外交部贡献（管理）法， 1976年（以下简称' FCRA ' ）
通过了印度议会的同意，并得到总统的印度1976年3月31日。
有关行为是于一个有趣的背景下，外国机构，如美国中央情报局涉嫌有不健康的链接，其中包括财政支持，各种印度工会，学生组织，青年组织和政治组织。 提出这个问题于1969年在议会两院和需要管制外国资金进行了讨论。 与会者一致认为，政府不会允许外国人或外国资金支配或影响的运作，政府，政党和其他机构的印度。
背后的主要目的颁布FCRA因此，为遏制利用外资和招待费的邪恶和反国家的活动或目的。 当时的想法是，以规范的接受和利用外资的贡献，使受援国机构和个人的职能相一致的方式与价值观念的一个主权民主共和国。 该法打算建立一个系统的检查，以确保协会或办事处不承担由此转移外国贡献追求有损于国家利益。 因此，根据FCRA是保护主权，民主和共和性质印度国家。
在这方面，应该谨慎地注意两个方面的立法。 首先 ，主要负责执行FCRA不在打点与最经济的立法，但内务部，由于它更一项措施，维护国内安全，因为以前解释。 第二 ，该法适用于像外汇管理法， 2000年，是域外，即它延伸到了整个印度，以及（一）公民印度印度以外;和（ b ）联营公司，分支机构或子公司，在印度之外的公司或法人团体登记或在印度注册。
在1968年的外国资金进入印度只有卢比。 24亿卢比。 它已上升大大多年来在2004-2005年收到的捐款总额卢比。 6,256.68亿卢比。 该法也试图跟上越来越多。 证明了这一点所作的修正的FCRA在1985年为了弥补不足，克服实际困难，在执行该法案，以及最近推出的外国捐款（条例）条例草案， 2006年。
本文应设法分析本框架，规定外国贡献，并对比同拟议的立法改革。 第一章应制定的定义参数，其中外国贡献的监管目前在印度，以及该计划的监管。 第二章详细介绍了银行的义务，并根据FCRA打点准则，银行必须遵守。 此外，各种错综复杂参与维护银行账户，接受外国捐款应被包括在这一章。 下一章应比较拟议的改革与现行法律对外国的贡献，强调突出的几个方面的新法案。 最后，文件应缔结的分析法律规范外国贡献什么缺点的改革建议的。
第一章
全面概括的FCRA
这肢体的文件应处理的重要中的定义FCRA ，以及1976年的计划管理外国在印度的贡献。
答： 重要的定义下的FCRA 。
a ） 第2 （ 1 ） （ a ）条- 协会 ，任期协会 ' 涵盖了所有类型的社团在尽可能广泛的意义。 该法没有具体规定注册为先决条件的目的，该法案。 这是没有必要的协会是一家注册，但必须有书面证据，以确定是否存在和活动的协会。 所有类型的设想协会有两个或两个以上的个人所涵盖的定义法。 例如，所有的慈善机构，教育，社会，文化，宗教，政治等组织，社会，信托，企业等，涉及该法规定。 该机构是根据该法涵盖无论是慈善性质的，或没有。 即使组织成立，以促进科学，研究，文学，美术，图书馆，博物馆，医院，工会的职权范围内的本法。 ？
b ） 第2 （ 1 ） （三） - 外交的贡献
从本质上讲， “ 外国的贡献 ” 指捐赠现金或实物。 它还包括任何外国安全所界定的联邦紧急事务管理局，以及任何其他货币，无论是印度还是外国。 不过，这并不包括个人的礼物，其市场价值在印度的日期，这些礼物是卢比。 1000 / -或更少。 作为一个具体的定义，没有项目以外的定义中提到的可以得到外国的贡献。 这是进一步澄清的方式解释第 （ c ）该捐赠，交付或转让的任何物品，货币或外国安全应被视为外国的贡献时，收到的任何人从任何外国来源，不论是直接或间接地通过一人或多人。 的定义， “外国的贡献” ，载于该法案之前， 1985年的修正案，只包括捐赠，交付或转让所作的任何外国来源。 这个定义是在1985年扩大到包括此类捐款也是为了追查利用外资贡献了线。
c ） 第2 （ 1 ）款（ e ） - 国外来源
不同的是“外国的贡献”一词的定义， “ 外国源 ”是一个包容性的一个 。 它不仅包括外国公司本身 （即印度境外注册成立的公司，有营业地点在印度） ，而且还包括该公司的子公司（可能是印度子公司，太） 。 它包括多国公司 以及。 国际机构已列入定义。 然而，联合国，世界银行，国际货币基金组织等，并不包括在此定义。 此外，野村综合研究所的一个谁是印度公民是不被视为外国来源，因此野村综合研究所收到的捐款是不是外国的贡献即使是在兑换外汇。 但是，如果他是一个外国公民那么野村综合研究所将被视为外国来源。 贡献给非居民外国公民起源于印度，但对持有的资金野村综合研究所和FCNR帐户在印度也将吸引FCRA调控和将被视为“外国源” 。
湾计划管理外国下FCRA贡献 。
一般采取的政策，印度政府是不鼓励寻求？外国的贡献 obtaining prior permission or registration under the Act from the Central Government. ，但如果打算进行真正的活动，重点是明确的文化， ？经济，教育，宗教或社会的方案，同样也可以接受的？获得事先许可或登记根据该法由中央政府。
第4节载有普遍禁止接受外国捐款外国贡献不能接受选举的候选人;记者，专栏作家，漫画家，编辑，版主，打印机或出版者注册报纸， 法官，政府雇员或雇员的任何公司，任何立法机关的成员，政党或办事处持有人。 该科还放置一个酒吧的间接提供这种外国贡献了上述人员。
然而，第8条豁免某些情况下，并指明由人运作的第4节。 除获豁免的情况下，某些其他类别的人被允许接受外国捐款后，履行某些条件/程序 和/或事先批准，中央政府。
事先现准许收到具体数额由？具体捐助者进行具体活动/项目。 呢？为此，协会应当： ？ （一）登记根据社团登记法， 1860年或？印度信托法， 1882年或第25条的公司法？ 1956 ; ？ （二）提交的承诺信捐助者和？ （三）提交副本项目的外国贡献？征求/正在举办。
告知收到任何外国的贡献必须得到中央政府的候选人 和接受者的奖学金和助学金 。
协会有一个明确的文化，经济，教育，宗教或社会的方案可以接受外国捐款如果他们满足三个条件， 首先 ，它们必须注册其本身与中央人民政府根据本规则下的法; 第二 ，他们必须同意接受外国捐款只有通过一个分支银行可以指定第三 ，每个协会注册必须在规定的时间和方式，一个暗示 ，以中央政府的金额每个外国收到的贡献，其来源，并以何种方式，例如外国的贡献，收到和目的，并以何种方式，如利用外资的贡献是它。
但是，如果协会得到任何外国的贡献 ， 通过任何一间分行以外的分支银行通过它已同意接受外国捐款或没有发出这样的暗示在指定时间内或在订明的方式，或提供任何暗示这是假的，中央政府可借在官方公报上，直接，这种协会不得后，签发日期等通知，接受任何外国贡献未经允许中央政府。
未登记的社团必须事先获得许可的情况下，给中央政府，以订明的时间和方式，一个暗示，以中央政府的金额每个外国贡献收到的，其来源，并以何种方式，例如外国的贡献收到和目的，并以何种方式，例如外国的贡献是利用它。
如未能遵守任何上述条件，中央政府可以发出通知在官方公报说，协会将要求拖欠其事先批准之前，任何进一步的接受外国捐款。
现行法律不包含任何规定日承认协会违反该法的规定。 它只是给权力中央政府阻止协会接受外国捐款而拟议颁布载有日承认拖欠协会和这方面应讨论的结论本文。
其他规定根据该法处理的帐目 ，检查的帐户 ，扣押的帐户或记录 和文章或货币收到违反该法 ，审计帐目 ，没收 ，处罚 和调查 和其他杂项规定。
下一章应处理的义务，银行根据FCRA和相关准则的相同。
第二章
银行实行义务的FCRA
银行必须严格遵守的规定， FCRA ， 1976年，而？处理收到外国捐款。 ？
答： 宪章银行
该宪章银行根据FCRA如下 ：
- 没有一家银行应信贷任何外国贡献帐户协会/非政府组织，除非它生产的书面证据获得登记/许可之前，中央政府相同。 ？
- 如果在任何外国的贡献记入帐户的一个非政府组织/协会/信托直接，银行不应该允许利用这些基金，并告知非政府组织/协会/信托有关获得必要的许可/注册中央政府为同一。 同时，银行应通知副秘书长（ FCRA ） ，内政部，政府。 印度，新德里这种收据。 ？
湾管制局
央行实际上已经发出多份通告，详细说明的义务，银行根据FCRA 。 按照最新的通知，银行按照一定的程序，同时接受存款的外国贡献。 在这方面，银行必须：
(b) to afford credit of the proceeds of cheques/drafts representing foreign contribution only if ? the association etc., as indicated in Section 6 of the Act are registered with the Ministry of ? Home Affairs, Government of India; ? （一）坚持在批准前，中央政府在接受外国捐款？的帐目中所涵盖的实体第4和第5 FCRA ， 1976年; ？ （二）提供的信贷收益的支票/汇票代表外国贡献只有？协会等，如在第6条法部登记的？民政事务，印度政府; ？
contribution in case the association is not registered under the Foreign Contribution ? (Regulation) Act, 1976; ? （三）坚持生产的来文，内政部输送？批准前，中央政府接受特定数量的外国？贡献的情况下，该协会是没有登记的外国捐款？ （管理）法， 1976 ; ？
the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976; ? （ d ）不提供信贷的帐户，这样的协会没有登记？内政部分开的目的是接受外国捐款下？的外国捐款（管理）法， 1976年; ？
（ e ）不负担信贷的帐户，这样的协会已指示收到？外国捐款后，才获得批准前，中央政府？
units) unless a letter containing the prior permission of the Central Government under the ? Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 is produced by such organizations; ? (g) to note the registration number as conveyed by the Ministry of Home Affairs to the various ? associations, in the relevant records particularly the pages of the ledgers in which the ? foreign contribution accounts of associations are maintained to ensure that no unwanted ? harassment is caused to such associations. （女）不要让信贷收益的支票/汇票等，向？组织具有政治性质，而不是政党（包括其分支机构和？单位）的信中，除非事先获得许可载的中央人民政府根据？外国捐款（管理）法， 1976年是由这些组织; ？ （七）注意到登记号码转达了内政部的各个？协会，在有关的记录特别是网页在其中的总帐的？外国捐款账户协会保持，以确保没有有害？骚扰是造成这些协会。 ？
此外 ， 各分支机构的银行外汇交易都必须送交每半年一次向中央政府提供的细节 ， 收到的捐款入到账户的协会和组织 。 这样的声明 ， 必须在两个月内提供的关闭半年 。
然而 ， 央行已注意到 ， 有几个不正常的情况 ， 可以发现 ， 在接受外国捐款 。 第一 ， 打点发现某些协会运作多个帐户 ， 无论是在同一部门或不同部门 （除这是登记处 ） 进行对外交易的贡献 。 其次 ， 银行信贷和撤回允许的支票某些协会没有登记或获准由中央政府接受外国捐款 。 第三 ， 允许银行信贷和撤出外国贡献协会 ， 要求允许或禁止的第10 （ a ） - （ b ） 尽管他们意识到相同 。
央行还要求银行保持一个特别关注的帐目组织第10条所禁止的，在中央政府和组织宣布为政治性质的，没有一个政党根据第5条的规定。
该准则对“了解客户”的准则和“现金交易”发表在2002年基本上重复已经涵盖了上述通知。
角变化指定的银行帐户和交易帐户 。
（一） 变更的银行帐户
表格的FC - 8 ，其中涉及注册申请，要求作出承诺的主要职能的组织不改变银行或银行分行的许可的情况下，中央政府。 如果银行或分行的银行是要改变的原因，同样必须切合实际和合理的。
当改变成为一个银行帐户必须凭借相关的正当理由下列程序可能如下：
（一） 新的银行帐户，其中拟指定的银行账户应交存开幕所需的最低金额为开幕帐户。
（ 二 ） 拟议的帐户，因为它是受批准，不应该与外资开放。
（ 三 ） 申请， FCRA当局应作出引述有关和合理的理由，这种变化与完整详细的旧帐户，以及新的帐户中应提供的申请。
（ 四 ） 在收到许可FCRA当局，整个平衡从旧指定账户应转入新帐户
（五） 没有必要以关闭旧帐户。 因此，该组织可能会使用旧的帐户作为国内帐户。 但它是可取的，以关闭旧的帐户，以确保即使是错误的外国资金不记入旧帐户。
变化签署的银行账户是一个例行程序性问题，因此，不需要通知的FCRA当局。
（ 二 ） 交易帐户的FCRA
它认为，开放的一些项目帐户在不同的地方使用的资金似乎是切合实际和合理的，只要有关联的帐户的主要外国贡献帐户。 FCRA资金不能转移到另一个组织不拥有FCRA登记。 换言之，第二次或其后的收件人，也需要有FCRA登记。
至于治疗的利息由指定的银行帐户，但没有提及该法或本规则。 由于没有任何规定和存在的一个修改的格式的FC - 3 ，要求汇报这类利益，赚取的利息中的资金FCRA账户应被视为唯一的外国贡献。 然而，争论可能会为这种利益不是部分外国贡献援引权威的一种形式可能是目录，但不是强制性的。
关于投资的这些资金，外国的捐款后收到事先许可/授予登记根据该法案将被用于的目的
他们都已收到，他们不用于任何投机性投资。 出售资产所得购买了外国的贡献应存放在指定的银行帐户。
第三章
拟议的改革有关的法律外国捐助
中的漏洞近31岁的法，促使该国政府提出了一项新的法律。 内政部说，成绩的非政府组织，宗教团体和慈善机构接受外国资金用于人道主义目的的在印度。 但是，其中一些据称，挪用资金用于盈利企业。 为了防止“滥用”或挪用外资收到的非政府机构，联盟政府已提议修订外国捐款管制法。 此外，政府说，新的立法，以取代现有的FCRA将有利于外资流入的贡献，真正的活动不损害国家安全的担忧。
外交部贡献（规管）条例草案， 2006年 （以下简称“ 条例草案 ” ）是指以取代FCRA 。 该法案如FCRA力求规范的接受和利用的所有外国资金通过捐赠，馈赠或赠款。
比较拟议中的法律与现行法律
新法案严格限制外国的贡献主要是自愿的部门和政治组织。 它提供了更密切的政府监督，更多的注册要求，并扩展了分类个人不得接受任何外国的贡献。
强制登记
该法案要求所有的人以'一定文化，经济，教育，宗教或社会方案'下注册FCRA接受外国捐款。 中央政府可以拒绝，暂停或取消认证在一定条件下。 鉴于FCRA需要一次性登记机构收到FCRA资金，新的条例草案规定的机构，以更新其FCRA证书每五年举行一次。 延长也将收费。 该组织必须申请延长6个月内到期的证书。
该法案还详细登记所需的额外经费 。 如果拒绝认证，中央政府必须记录的原因和提供一份申请提供信息的范围的规定，必要的信息的权利法， 2005年。 条例草案并没有规定任何程序进行审查或上诉的情况下拒绝申请登记。
银行帐户
在FCRA ，注册协会可能只接受外国捐款单一账户指定银行分行。 该法案允许开设多个银行账户的利用外国的贡献 。 因此，提出的修正案允许自愿团体和协会，以开放的多个银行账户支付的资金从国外收到的。 然而，他们可以接受外国捐款只能通过指定的银行帐户。 在收到的资金通过银行，该集团的资金可以转移到了一些银行账户，以满足他们的要求，各个项目。
但是，银行必须向政府报告外资金额汇款，来源和方式，外国汇款已收到的任何其他材料详情。 在FCRA ，登记的个人和团体也必须提供中央政府的财政信息。
扩大名单的违禁者
新的条例草案保持了以往的清单，并增加了两个群体， “组织的政治性质”和“任何协会或团体从事生产或播放录音或视听新闻或时事节目通过任何电子模式。 ” 该条例草案一样，该法案，也使中央政府添加任何人或组织对这一名单。 同样，该法案禁止任何其他个人接受外国资金和转让等群体。 然而，这些人可能会收到外国的贡献，为某些特定的交易，如薪金，工资，国际贸易，或由亲属 就像第8节FCRA 。
新法案禁止一切组织的政治性质，由接受任何外国的贡献。 中央政府的权力划分的任何组织在这一组。 但是，本条例草案没有提供任何指引的定义组织的“政治性质。 ”
调节基金
该条例草案明确了几个方面是较早不清楚。 该条例草案明确了收入或兴趣基金FCRA帐户被认为是外国的贡献。 此外，条例草案专门法律下跌 外国捐款不得用于投机业务 。 正如前文所述，该法案禁止转让的外国注册的贡献是一个未注册的组织之一。
结论与分析
本文就此分析了法律规范外国的贡献，特别侧重于对银行的义务。 过程中，该文件是看到，主要目的FCRA是确保外国贡献是用于真正的活动，在不影响国家安全的关切。 在这方面，重要的定义参数FCRA列出了和分析当前的框架，其中外国贡献了详细规定。 概念外国的贡献，外国来源，事先许可，暗示和个人谁可以或不可以接受外国贡献了探讨。
管理外国贡献的领域包括银行和金融，银行所承担的义务下FCRA探讨了下一步。 的指示内政部，以及打点列出了要求银行要加倍谨慎，同时处理与外国的贡献。 违反指示向银行发出的打点被视为严重的处罚，并邀请下打点法。
最后一章的文件处理的建议修订的法律和比较现有的法律与条例草案。 除了条例草案的条文已经讨论，根据修订建议，另一个重要方面是，行政区收藏家将监督这些机构的工作。 他们将注销登记的社团发现挪用资金。 另一个主要特点是的修正案的权力下放的行政结构。 将有4个或5个区域办事处，以取代现有的中央办公室设在新德里。 这些办事处将有助于协会设在该国不同地区容易获得部的登记和其他用途。
新的条例草案已受到批评，理由。 该法案不涉及国家安全问题（一）所有基金，无论是来自印度还是国外，和（ b ）所有实体，包括非营利性的公司。 目前收到的外国资金是通过FCRA不到百分之一的所有外国资金进入该国。 这也是不到五分之一的家庭捐赠慈善机构。 因此，根据现行法律和拟议的条例草案，有漏洞，绕过FCRA输送所需的资金通过商业公司的顾问费，出口和其他等手段。
此外 ， 许多目标的条例草案是由其他法律的生效 。 如果有任何漏洞 ， 需要加以堵塞 ， 修正各自的行为和规则可能是一个有效的方法这样做的法律法规和外国的贡献就会变得多余 。
内务部 ， 外国人司 ， FCRA翼 ， 收到的外国捐助的自愿协会 ， 年度报告 ， 2004年至2005年， 可在 http://www.mha.nic.in ， （ 2007年2月4日上次访问 ） 。
第2 （ 1 ） （ a ）项， FCRA - 1976年 “ 协会 ” 是指协会的个人 ， 不论注册与否 ， 而在印度的办事处 ， 并包括一个社会 ， 无论是注册的社团登记法 ， 1860年 （ 21 1860 ） ， 或没有和任何其他组织 ， 不论其名称为何
第2 （ 1 ） （ c ）项， FCRA ， 1976 -
' 外国的贡献 ' 是指捐赠 ， 交付或转让的任何外国提出的来源 -
（ i ） 的任何物品 ， 没有考虑到对文章的人作为礼物送给他的个人使用 ， 如果在印度的市场价值 ， 这样的文章 ， 对这种礼品之日起 ， 不超过1000卢比 ，
二 ） 任何货币 ， 无论是印度还是外国人 ，
三 ） 任何外国安全所界定的条款 （一） 第2条外汇管理法 ， 1973年 （ 46 1973 ）
解释 - 捐赠 ， 交付或转让的任何物品 ， 货币或外国安全中提到这一条款的任何人谁收到从任何外国来源 ， 直接或通过一个或一个以上的人 ， 也应被视为外国的贡献含义范围内的这一条款
同上 ， 第2 （ 1 ） （ e ）项， FCRA ， 1976 -
“ （一） 外国政府的任何国家或地区和机构 ， 例如政府 ，
（ ii ） 任何国际机构没有得到联合国或其任何专门机构 ， 世界银行 ， 国际货币基金组织或其他机构作为中央人民政府可借宪报公告指定的官方代表在此 ，
（ 三 ） 外国公司在591条所指的企业法 ， 1956年 ， 还包括
（一） 该公司是一个附属的一家外国公司 ， 并
（ b ）一个多国公司的含义范围内的本法 ，
（ 四 ） 公司没有一家外国公司 ， 在国外注册的国家或地区 ，
（五） 多国公司的意义范围内该法案 ，
（ 六 ） 公司的意义范围内的企业法 ， 1956年 ， 如果有一半以上的面值股本举行 ， 单独或合计由一个或多个以下 ， 即 ：
（ a ） 政府的外国国家或地区 ，
（二） 外国公民的国家或地区 ，
（三） 公司注册在国外r领土 ，
（四） 信托基金 ， 协会或其他协会的个人 （ 不论注册与否 ） 成立或注册的外国国家或地区 ，
（ 七 ） 工会在任何外国的国家或地区 ， 无论是否登记的外国国家或地区 ，
（ 八 ） 外国信托不论其名称为何 ， 或外国的基础 ， 是任何性质的信托或主要是由外国资助的国家或地区 ，
（ 九 ） 一个社会 ， 俱乐部或其他协会的个人或境外注册成立的印度 ，
（十） 公民 ， 外国的国家 ，
但不包括任何外国机构已允许中央政府 ， 通知在官方公报 ， 履行其在印度的活动 。 “
解释第2 （ 1 ） ， FCRA ， 1976 - 跨国公司已定义为一家在外国注册的国家或地区 ， 如果这种公司
（一） 拥有附属公司或分支机构或营业地点在两个或两个以上国家或地区
（二） 经营业务 ， 或以其他方式经营 ， 在两个或两个以上国家或地区 。
The list of the organisations which shall not be treated as foreign source vide Notification Number SO 1014(E), dated 13th November, 2000
RBI/ 2006-07 / 62 ? Ref No. DBOD.AML.BC No.20/ 14.01.055 / 2006 – 07, Master Circular – Foreign Contribution ( Regulation ) Act, 1976 ? - Obligations of banks, July 11, 2006 . ??
Ministry of Home Affairs, Foreigner’s Division, FCRA Wing, Receipt of Foreign Contributions by Voluntary Associations, Annual Report , 2004-2005, available at http://www.mha.nic.in , (last accessed 2/4/2007) .
(i) Salary, wages or other remuneration from any foreign source or payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source; or
(ii) Payment in the ordinary course of business or in the course of international trade or commerce; or
(iii) Working in the capacity of an agent of a foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with Government; or
(iv) Acceptance of gift or presentation as a member of any Indian delegation subject to the provisions of the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Regulations, 1978;
(v) Receipt of contribution from Relative: Prior approval of the Central Government is not required if the amount of contribution does not exceed, in value, Rupees eight thousand per annum and an intimation is given to the Central Government about the amount received, purpose and the manner in which the same is utilized. ‘Relative’ has the same meaning as it is assigned in the Companies Act, 1956.
(vi) Remittance received in the ordinary course of business, through any official channel, post office, or any authorised dealer in foreign exchange.
Further, the Central Government has reserved power to prohibit any person including exempted category as mentioned above from accepting foreign contribution if it finds reasonable causes to do so.
An application for seeking prior permission to accept foreign contribution is to be made in Form FC-IA and for grant of registration in Form FC-8 respectively
Rule 4(c) of the FCR Rule s provides that such intimation should be submitted in form FC-5 within 30 days of receipt of such scholarships, stipend or payment of like nature. However, if such citizen is residing outside India , then time limit for intimation is sixty days.
However, if any recurring payments are being received as discussed above, it shall be sufficient if the intimation referred above includes precise information as to the intervals at which, and the purpose of which, such recurring payments will be received.
Rule 5 of the FCR Rules provides exemption from such intimation in case the value of such scholarship, stipend or other payment does not exceed thirty six thousand rupees, in an academic year.
In calculating the value, -
(a) the amount received by citizen for purchase of books, clothing and equipment and for sight-seeing in a foreign country or territory shall be taken into account; but
(b) the amount spent in travel by air in economy class from India to a foreign country or territory and back to India from such foreign country or territory, and the amount spent by the foreign source in respect of such citizen towards tuition and other fees, shall not be taken into account.
See www.mha.nic.in
DBOD.No.BP.BC. 18/ C.469 (W)-85 dated 22.02.1985 ; DBOD.No.BP.BC. 12/ C.469 (W)-87 dated 21.07.1987 ; DBOD.No.BP.BC. 39/ C.469 (W)-88 dated 15.10.1988 ; DBOD.No.BP.BC. 123/ C.469 (W)-90 dated 02.07.1990 ; DBOD.No.BP.BC. 88/21.01.023/94 dated 16.07.1994 ; DBOD.No.BP.BC. 108/21.01.023/98 dated November 1998 ; DBOD.No.BP.CS.BC. 1/21.01.023/99 dated 28.07.1999 ; DBOD.No.BP.BC. 118/21.01.023/ dated 02.11.1999 ; DBOD.No.BP.BC. 74/21.01.023/2001 dated 01/02/2001 ; DBOD.No.BP.BC. 04/21.01.023/2001 dated 31.07.2001 ; DBOD.No.BP.BC. 22/21.01.023/200-01 dated 01.09.2001 ; DBOD.No.BP. 2573/21.01.023/97 dated22.04.1997 ; DBOD.No.BP.BC. 58/21.01.023/2001-02 dated17.01.2002 ; DBOD.No.BP.BC. 67/21.01.023/2001-02 dated 14.02.2002 ; DBOD.No.AML.BC. 67/14.01.055/2004-05 dated 04.01.2005 .
RBI/ 2006-07 / 62 ? Ref No. DBOD.AML.BC No.20/ 14.01.055 / 2006 – 07 , Master Circular – Foreign Contribution ( Regulation ) Act, 1976 ? - Obligations of banks , July 11, 2006. ? ?
DBOD.AML.BC.18/14.01.001/2002-03, Guidelines on “Know Your Customer” norms and “Cash transactions” , August 16, 2002 ?
http://www.fcraforngos.org/bank.htm (last accessed 2/4/2007 )
http://www.fcraforngos.org/bank.htm (last accessed 2/4/2007 )
George Iype , Why India changed law on foreign donations , July 06, 2005 ; available at http://www.rediff.com/money/2005/jul/06spec2.htm (last accessed 2/4/2007 )
Section 12(3), FCR Bill , 2006.
“The applicant: (i) is not fictitious, (ii) has not engaged in activities aimed at forced or induced conversion from one religious faith to another, (iii) has not created communal tension, (iv) has not been found guilty of diversion of funds, (v) is not engaged in violent or seditious activities to achieve its ends, (vi) is not likely to use foreign contribution for ‘personal gains or divert it for undesirable purposes’, (vii) has not contravened any of the provisions of the Act and the FCRA certification is not currently suspended or cancelled within the last three years, (viii) has not been prohibited from accepting foreign contribution, (ix) has used the funds for the intended purpose, (x) and no one involved in the organisation has been convicted under any law in force.”
Ministry of Home Affairs, Foreigner’s Division, FCRA Wing, Receipt of Foreign Contributions by Voluntary Associations, Annual Report , 2004-2005.
RBI/ 2006-07 / 62 ? Ref No. DBOD.AML.BC No.20/ 14.01.055 / 2006 – 07 , Master Circular – Foreign Contribution ( Regulation ) Act, 1976 ? - Obligations of banks , July 11, 2006. ??
Govt amends Foreign Contribution Regulation Act, 11 Jan, 2003 (available at www.indiatimes.com/stories/jan2003/03-11-1.htm )
Sarkar-approved contributions only, Tue 27 Mar 2007 ; available at www.indiatogether.com (last accessed 2/4/2007 )
Section 3 of the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 allows the central government to ban organisations and Section 7 prohibits use of funds, etc; Section 3 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 prevents the use of funds generated through criminal activity. the Foreign Exchange Management Act, 2000 regulates the cross border flow of funds.
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