المساهمة في قانون الأجانب

المساهمات الأجنبية في قانون (تنظيم) ، 1976 (يشار اليها فيما يلي باسم 'FCRA')

أقر البرلمان الهندي ، وتلقى موافقة رئيس الهند في آذار / مارس 31st ، 1976.

القانون المذكور جاء في سياق اهتمام الخارجية وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية الامريكية يشتبه في ان لهم صلات غير صحية ، الذي ينطوي على تقديم الدعم المالي ، مع مختلف الهندية والنقابات العمالية ، والطلابية وهيئات ومنظمات الشباب والمنظمات السياسية. أعيد طرح هذا الموضوع في عام 1969 في كل من مجلسي البرلمان ، وضرورة تنظيم التمويل الأجنبي نوقشت. تم الاتفاق على أن الحكومة لن تسمح المال من الأجانب أو إملاء أو التأثير على سير عمل الحكومة ، والأحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات من الهند.

الغرض الرئيسي من وراء سن FCRA هكذا ، كان للحد من استخدام الأموال الأجنبية ، والضيافة والشائنة لمكافحة الأنشطة الوطنية أو الأغراض. الفكرة هي تنظيم قبول واستخدام الأجانب من أجل أن المتلقي والمؤسسات والأفراد في وظيفة على نحو يتفق مع قيم جمهورية ديمقراطية ذات سيادة. قانون تعتزم وضع نظام للفحص للتأكد من أن الجمعيات أو المكتب حاملات منه ولا صرف الأجنبي مساهمة الملاحقات يضر بالمصلحة الوطنية. وهكذا ، وانطلاقا من FCRA هو حماية السيادة والديمقراطية والطابع الجمهوري للدولة الهندية.

وفي هذا الصدد ، سيكون من الحكمة أن نلاحظ جانبين من جوانب هذا التشريع. أولا ، أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ برنامج FCRA لا تكمن مع بنك الاحتياطى كما هو الحال في معظم التشريعات الاقتصادية ولكن مع وزارة الداخلية ، نظرا لكونها أكثر تدبير للحفاظ على الأمن الداخلي ، كما هو موضح في وقت سابق. وثانيا ، تطبيق هذا القانون مثل قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 2000 ، ومن خارج الحدود الإقليمية ، أي أنها تمتد لعموم الهند ، وكذلك (أ) للمواطنين الهند وخارج الهند ، و (ب) الأشخاص المرتبطين بهم ، أو الفروع التابعة لها ، خارج الهند من الشركات أو الهيئات أو الشركات المسجلة إدخالها في الهند.

في عام 1968 الاجنبية التمويل الى الهند روبية فقط. 24 crores. فقد ارتفع بشكل كبير على مر السنين وخلال الفترة 2004-2005 من إجمالي المساهمات التي تلقاها روبية. 6،256.68 crores. قانون جدا وقد حاولت لمواكبة الأعداد المتزايدة. هذا يدل على التعديلات التي أدخلت على FCRA عام 1985 بغية معالجة أوجه القصور والتغلب على الصعوبات العملية التي تواجهها في تنفيذ القانون ، والأخذ في الآونة الأخيرة للمساهمة في وزارة الخارجية (لائحة) ، ومشروع قانون 2006.

وتسعى هذه الورقة لتحليل هذا الإطار الذي ينظم المساهمات الأجنبية ومقارنة ونفس الشيء مع الإصلاحات التشريعية المقترحة. الفصل الأول يجب وضع تعريف المعايير التي تنظم المساهمة الاجنبية في الهند في الوقت الراهن ، ومخطط مثل هذا التنظيم. الفصل الثاني تفاصيل التزامات المصارف تحت FCRA بنك الاحتياطى والمبادئ التوجيهية التي يتعين على المصارف الالتزام. وعلاوة على ذلك ، مختلف التعقيدات التي ينطوي عليها مع الحفاظ على الحسابات المصرفية التي تستقبل الأجانب ويتعين أن تكون مشمولة في هذا الفصل. الفصل التالي يقوم الإصلاح المقترح مقارنة مع القانون الحالي على المساهمة الأجنبية ، وإبراز الجوانب الأساسية لمشروع القانون الجديد. وأخيرا ، فإن ورقة تنتهي مع تحليل للقانون تنظيم المساهمات الأجنبية ، وما هي أوجه القصور في الاصلاحات المقترحة.

الفصل الأول

نظرة شاملة وواسعة للFCRA

هذا من أطرافهم ورقة تتناول التعاريف الهامة في FCRA ، 1976 وكذلك لمخطط تنظيم المساهمات الأجنبية في الهند.

A. التعاريف الهامة في إطار FCRA.

أ) من المادة 2 (1) (أ) -- لرابطات مصطلح 'الرابطة' يشمل جميع أنواع الجمعيات بأوسع معنى ممكن. ولا يحدد القانون كشرط للتسجيل سابقة لأغراض هذا القانون. فليس من الضروري ان يكون لجمعية مسجلة واحدة ولكن لا بد من وجود أدلة وثائقية لإثبات وجود وأنشطة الجمعية. جميع أنواع الجمعيات تصور دولتين أو أكثر من الأفراد مشمولة بتعريف القانون. على سبيل المثال ، فإن جميع المؤسسات الخيرية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والدينية والمنظمات السياسية وغير ذلك ، والمجتمعات ، واثقة ، وما هي الشركات التي يشملها هذا القانون. فإن المنظمات التي يشملها هذا القانون بصرف النظر عما إذا كانوا الخيرية في طبيعتها أم لا. وحتى المنظمات التي أنشئت لتعزيز العلم والبحث ، والأدب ، والفنون الجميلة ، والمكتبات والمتاحف والمستشفيات والنقابات وضمن نطاق هذا القانون. ؟

ب) من المادة 2 (1) (ج) -- قال وزير الخارجية مساهمة

أساسا ، "مساهمة أجنبية"   ويشير إلى تبرعات نقدية أو عينية. ويشمل أيضا أي أمنية أجنبية وفقا للتعريف الوارد في ظل الطوارئ ، وكذلك بأي عملة ، سواء كانت أجنبية أو الهندية. ومع ذلك ، لا تتضمن الشخصية التي الهدايا القيمة السوقية في الهند على تاريخ هذه الهدايا هو روبية. 1،000 / -- أو أقل. ويجري تعريف محدد ، أي بند غير تلك المذكورة في التعريف لا يمكن أن تتحقق في ظل الخارجية مساهمة '. ومن خلال مزيد من التوضيح من الشرح لقسم   (ج) أن تبرع ، والتسليم أو نقل أي مادة ، أو بالعملة الأجنبية الأمن يعتبر أن مساهمة الأجانب عند ورودها من قبل أي شخص من أي مصدر أجنبي ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال شخص واحد أو أكثر. تعريف "المساهمة الأجنبية" ، كما وردت في هذا القانون قبل التعديل عام 1985 ، وشملت هذه المنحة فقط ، والتسليم أو النقل التي أدلى بها أي مصدر أجنبي. التعريف الموسع في عام 1985 لتشمل أيضا هذه التبرعات لغرض تعقب استخدام المساهمات الأجنبية في أسفل الخط.

ج) من المادة 2 (1) (ه) -- قال وزير الخارجية المصدر

وخلافا لمصطلح "المساهمات الأجنبية" تعريف مصطلح "مصادر أجنبية" هي واحدة شاملة . وهو لا يشمل فقط الشركات الأجنبية في حد ذاتها (أي أن يكون لدى الشركة خارج الهند لديها مكان عمل في الهند) وإنما يشمل أيضا شركة تابعة لهذه الشركة (ويمكن الهندية الفرعية أيضا). وتشمل الشركات متعددة الجنسيات أيضا. وكالات دولية مدرجة في التعريف. ومع ذلك ، فإن الأمم المتحدة ، والبنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، وما إلى ذلك ، لا يشملها هذا التعريف. وفضلا عن ذلك ، NRI وهو مواطن هندى لا يعتبر مصدر أجنبي ، وبالتالي وردت من التبرع NRI ليس المساهمات الأجنبية حتى لو كان في تحويل العملات الأجنبية. ومع ذلك ، إذا كان المواطن الأجنبي ثم NRI سيعتبر مصدر أجنبي. المساهمة المقدمة من الاجانب غير المقيمين والمواطنين من أصل هندي ولكن من الأموال المودعة في حساب NRI وFCNR حافظت الهند أيضا في جذب FCRA تنظيم وسيعامل "المصادر الخارجية".

B. مخطط تنظيم المساهمات الأجنبية في إطار FCRA.

السياسة العامة التي اعتمدتها حكومة الهند ليست لتشجيع التماس؟ المساهمة الأجنبية obtaining prior permission or registration under the Act from the Central Government. ، ولكن إذا كان القصد الحقيقي للأنشطة مع التركيز على محدد والثقافية؟ والاقتصادية والتعليمية والدينية والاجتماعية والبرنامج ، ونفس الشيء يمكن أن يقبل إما؟ الحصول على إذن مسبق أو التسجيل بموجب هذا القانون من الحكومة المركزية.

الباب 4 تتضمن فرض حظر عام على قبول المساهمات الأجنبية الخارجية مساهمة لا يمكن قبوله من جانب مرشح للانتخاب ؛ مراسل وكاتب ، ورسام الكاريكاتير ورئيس تحرير ومالك ، الطابعة أو ناشر صحيفة مسجلة ،   قاض ، أو موظف في الخدمة الحكومية من أي شركة ، عضوا في أي هيئة تشريعية فى مكتب حزب سياسي أو لحامله. القسم أماكن أخرى حانة غير مباشر على إيصال هذه المساهمات الأجنبية المذكورة شخص.

ومع ذلك ، تنص المادة 8 على إعفاء بعض الحالات المحددة فيه ، والأشخاص من تشغيل القسم 4. إلى جانب إعفاء الحالات ، وبعض الفئات الأخرى من الأشخاص الذين لا يسمح لقبول المساهمات الأجنبية على تنفيذ شروط معينة / إجراءات و / أو بموافقة مسبقة من الحكومة المركزية.

ويمنح إذن مسبق لاستلام مبلغ محدد من؟ محددة من الجهات المانحة لتنفيذ أنشطة محددة والمشاريع. لذلك؟ الغرض ، ينبغي للرابطة :؟ (ط) أن تكون مسجلة وفقا لقانون تسجيل الجمعيات لعام 1860 أو؟ الهندية صناديق قانون 1882 أو المادة 25 من قانون الشركات؟ 1956 ؛؟ (ب) أن يقدم رسالة من الالتزام الجهات المانحة ، و؟ (ج) أن تقدم نسخة من المشروع الذي الأجنبية المساهمة؟ التمست / هو معروض عليها.

منظمات ذات طبيعة سياسية لا تقبل المساهمات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الحكومة المركزية.

التخويف ورود أي مساهمة أجنبية يجب أن يقدم إلى الحكومة المركزية من جانب المرشحين للانتخابات والمستفيدين من المنح الدراسية والرواتب .  

الجمعيات ذات محدد والثقافية والاقتصادية والتعليمية والدينية والاجتماعية والبرنامج لا يمكن أن يقبل المساهمات الأجنبية في حالة استيفائهم الشروط الثلاثة الحادية ذلك ، يجب أن تسجل نفسها لدى الحكومة المركزية ، وفقا للقواعد في إطار القانون وثانيا ، يجب أن توافق على تقبل الأجنبية إلا من خلال مساهمة واحدة من فروع المصرف قد تحدده والثالث ، كل ذلك الجمعيات المسجلة يجب ، في الوقت المحدد والمناسب ، بتلميح إلى الحكومة المركزية لمقدار مساهمة كل الأجنبية التي تلقتها ، المصدر الذي والطريقة التي تمت بها تلك المساهمات الأجنبية استقبل والمقاصد التي من أجلها ، والطريقة التي ، فإن هذه المساهمة الأجنبية تستخدم به.

ولكن ، إذا حصل أي ارتباط الأجنبية من خلال أي فرع آخر غير فرع من فروع البنك من خلالها وافقت على تلقي المساهمات الأجنبية أو لا يعطي إيحاء غضون الفترة الزمنية المحددة ، أو في وصفه على نحو ، أو التي تعطي أي إيحاء غير صحيح ، والحكومة المركزية ، عن طريق إشعار في الجريدة الرسمية ، أن مثل هذا الارتباط المباشر لا يجوز ، بعد تاريخ صدور هذا الإخطار ، أن يقبل أي مساهمة أجنبية دون إذن مسبق من الحكومة المركزية.

غير مسجل الجمعيات يجب أن تحصل على إذن مسبق من الحكومة المركزية ويعطي ، في الوقت المحدد والمناسب ، بتلميح إلى الحكومة المركزية لمبلغ كل المساهمات الأجنبية التي تتلقاها ، والمصدر الذي والطريقة التي تمت بها تلك المساهمات الأجنبية استقبل والمقاصد التي من أجلها ، والطريقة التي ، فإن هذه المساهمات الأجنبية استخدمت به.

في حالة عدم التقيد بأي من الشروط المذكورة أعلاه ، فإن الحكومة المركزية أن تصدر إشعار في الجريدة الرسمية أن تعثر الرابطة يتطلب موافقة مسبقة قبل قبول أي زيادة المساهمات الأجنبية.

هذا القانون لا يتضمن أي أحكام لدي الاعتراف رابطة يخالف أحكام هذا القانون. ببساطة يعطي السلطة الى الحكومة المركزية للحرم النقابة من تلقي المساهمات الأجنبية في حين اقترح سن أحكاما لدي الاعتراف المتعثرة الجمعيات وهذا الجانب ولا تناقش في ختام لهذه الورقة.

أحكام أخرى بموجب قانون التعامل مع مسك الحسابات وفحص الحسابات والاستيلاء على حسابات أو سجلات وتلقت العملة أو مواد مخالفة للقانون ، ومراجعة الحسابات ، ومصادرة والعقوبات والتحقيق وأحكام أخرى متنوعة.

الفصل التالي يتناول التزامات المصارف تحت FCRA المبادئ التوجيهية ذات الصلة وعلى نفسه.

الفصل الثاني

التزامات المصارف في ظل FCRA

يطلب من المصارف وضرورة التقيد الصارم بأحكام FCRA ، 1976 في حين؟ التعامل مع تلقي تبرعات خارجية؟

ألف لميثاق البنوك

ميثاق للبنوك تحت FCRA ما يلي :

• لا ينبغي للبنك الائتمان الاجنبية المساهمة في حساب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ، ما لم يصدر من أدلة وثائقية وبعد الحصول على تسجيل / اذن مسبق من الحكومة المركزية لنفسه.؟

• في حالة أي مساهمة الأجنبية لحساب منظمة غير حكومية / رابطة / الاستئماني مباشرة ، البنك يجب أن لا نسمح لاستخدام هذه الأموال وإبلاغ المنظمات غير الحكومية / رابطة / الاستئماني المعنية اللازمة للحصول على إذن / تسجيل من الحكومة المركزية لنفس . في وقت واحد ، البنك بإبلاغ نائب الأمين (FCRA) ، وزارة الداخلية ، حكومي. الهند ، نيودلهي حول هذه الاستلام.؟

• عدم امتثال ما تقدم به البنك يشكل انتهاكا وسيجعل البنوك المتعثرة عرضة لاتخاذ الإجراء المناسب من جانب بنك الاحتياطى الهندى. ؟

B. لائحة من قبل بنك الاحتياطى

بنك الاحتياطى ، في الواقع ، وأصدر عددا من التعاميم التي تفصل التزامات المصارف تحت FCRA. حسب التعميم الأخير ، يجب على المصارف اتباع إجراءات معينة في الوقت الذي تلقي الودائع الأجنبية المساهمة. وفي هذا الصدد ، يطلب من المصارف :

(b) to afford credit of the proceeds of cheques/drafts representing foreign contribution only if ? the association etc., as indicated in Section 6 of the Act are registered with the Ministry of ? Home Affairs, Government of India; ? (أ) الإصرار على إذن مسبق من الحكومة المركزية قبل قبول مساهمة أجنبية؟ في حسابات الكيانات المشمولة بموجب المادة 4 و 5 من FCRA ، 1976 ؛؟ (ب) منح الائتمان من عائدات الشيكات / المشروعين يمثل الاجانب إلا إذا؟ الرابطة الخ ، كما هو مبين في المادة 6 من القانون هي مسجلة لدى وزارة؟ الداخلية ، حكومة الهند ؛؟

contribution in case the association is not registered under the Foreign Contribution ? (Regulation) Act, 1976; ? (ج) الإصرار على إنتاج رسالة من وزارة الداخلية نقل؟ اذن مسبق من الحكومة المركزية لقبول مبلغ محدد من الاجانب؟ مساهمة الرابطة في حالة ليست مسجلة تحت الخارجية مساهمة؟ قانون (لائحة) 1976 ؛؟

the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976; ? (د) عدم منح الائتمان لحساب تلك الجمعيات غير مسجلة لديها؟ وزارة الداخلية على حدة لغرض قبول المساهمات الأجنبية في إطار؟ الخارجية المساهمة في قانون (تنظيم) ، 1976 ؛؟

(ه) عدم منح الائتمان لحساب جمعية من قبيل الجمعيات وجهت لاستقبال؟ مساهمات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة المركزية ؛؟

units) unless a letter containing the prior permission of the Central Government under the ? Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 is produced by such organizations; ? (g) to note the registration number as conveyed by the Ministry of Home Affairs to the various ? associations, in the relevant records particularly the pages of the ledgers in which the ? foreign contribution accounts of associations are maintained to ensure that no unwanted ? harassment is caused to such associations. (و) عدم السماح لحساب عائدات الشيكات / الطلب على المشاريع وغيرها ، ل؟ منظمات ذات طابع سياسي ، لا الأحزاب السياسية (بما فيها فروعها و؟ وحدة) ما لم يكن خطاب يتضمن إذن مسبق من في إطار الحكومة المركزية؟ الخارجية المساهمة في قانون (تنظيم) ، 1976 وتنتج هذه المنظمات ؛؟ (ز) أن يلاحظ رقم التسجيل كما نقلها عن طريق وزارة الشؤون الداخلية لمختلف؟ والجمعيات ذات الصلة في سجلات خاصة صفحات فإن دفاتر فيها؟ المساهمات الأجنبية في حسابات الجمعيات المحافظة لضمان عدم وجود غير المرغوب فيها؟ تسبب المضايقة لهذه الجمعيات. ؟

وعلاوة على ذلك ، في جميع فروع البنوك التعامل في النقد الأجنبي اللازم لإرسال نصف سنوي لبيان الحكومة المركزية اعطاء تفاصيل عن التبرعات التي وردت عن الأرصدة في حسابات الجمعيات والمنظمات. مثل هذه التصريحات يجب أن تكون مفروشة في غضون شهرين من إغلاق نصف العام.  

ومع ذلك ، فإن بنك الاحتياطى لاحظت أن هناك العديد من المخالفات التي قد تكون لوحظ في قبول المساهمات الأجنبية. أولا ، بنك الاحتياطى وجدت بعض الجمعيات التي تعمل أكثر من حساب واحد ، سواء في نفس فرع أو فروع في مناطق مختلفة (غير تم تسجيل فرع) لإجراء معاملات المساهمات الأجنبية. وثانيا ، تم السماح للبنوك الائتمان وسحب شيكات لبعض الجمعيات التي لم تكن مسجلة أو المسموح بها من قبل الحكومة المركزية لتلقي تبرعات خارجية وثالثا ،   السماح للمصارف الائتمان وسحب مساهمة الجمعيات الأجنبية التي تحتاج إلى إذن أو محظورة بموجب المادة 10 (أ) -- (ب) منها على الرغم من علم نفس.

بنك الاحتياطى كما طلبت البنوك الاحتفاظ خاص لمراقبة حسابات المنظمات المحظورة بموجب المادة 10 من قبل الحكومة المركزية ، والتي أعلن أنها منظمات ذات طابع سياسي ، لا حزبا سياسيا بموجب المادة 5 من القانون.

المبادئ التوجيهية بشأن "اعرف عميلك" وقواعد "والمعاملات النقدية" التي صدرت في عام 2002 أساسا أكرر ما سبق أن يشملها التعميم المذكور أعلاه.

C. تغيير المعينين من الحساب المصرفي والمعاملات من الحساب.

(ط) تغيير الحساب المصرفي

أف سي شكل - 8 ، الذي يتناول طلب التسجيل ، ويتطلب تعهدا من موظف كبير للمنظمة وليس لتغيير مصرف أو فرع من فروع بنك دون إذن من الحكومة المركزية. إذا كان البنك أو فرع من فروع البنك إلى تغيير لأسباب نفسها ويجب أن تكون ذات صلة ومبرر.

عند تغيير حساب مصرفي تصبح بحكم الضرورة ذات الصلة ، وأسباب وجيهة الإجراءات التالية يمكن اتباعها :

(ط)                   حساب مصرفي جديد والذي يقترح أن يعين في حساب مصرفي ينبغي فتح طريق إيداع المبلغ الأدنى المطلوب لفتح الحساب.

(ب)                 المقترح في الاعتبار ، لأنه يخضع للموافقة عليه ، ينبغي أن لا تفتح مع الأموال الأجنبية.

(ج)                تقديم طلب إلى السلطات FCRA تدلي بها مشيرا الى أهمية وأسباب وجيهة لهذا التغيير مع تفاصيل كاملة من عمره في الاعتبار وكذلك حساب جديد ينبغي تقديم الطلب.

(د)               بعد الحصول على إذن من السلطات FCRA ، كله من رصيد الحساب القديم وينبغي أن يتم تحويلها الى حساب جديد

(ت)                 فليس من الضروري اغلاق الحساب القديم. ولذلك ، فإن المنظمة قد تستخدم القديم حساب محلي. ولكن من المرغوب فيه لاغلاق الحساب القديم ، وذلك لضمان أنه حتى عن طريق الخطأ إلى الأموال الأجنبية ليست لحساب الحساب القديم.

تغيير في الحسابات المصرفية الموقعة هي المسألة الإجرائية الروتينية وبالتالي لا حاجة إلى علم السلطات FCRA.

(ب) معاملات FCRA من الحساب

ومن رأى البعض أن فتح حسابات المشاريع في أماكن مختلفة من أجل الاستفادة من الصناديق ذات الصلة ، ويبدو أن ومبرر ، على أن حسابات مرتبطة الرئيسية المساهمات الأجنبية في الحساب. FCRA الأموال لا يمكن أن تحول إلى مؤسسة أخرى لا تمتلك FCRA التسجيل. وبعبارة أخرى ، فإن الثانية أو اللاحقة المتلقي ويلزم أيضا أن يكون FCRA التسجيل.

بشأن معاملة الفائدة المكتسبة من المعينة في حساب مصرفي ، لا توجد أي إشارة في هذا القانون أو القواعد. في حالة عدم وجود أي أحكام وجود شكل من أشكال معدلة التيسير - 3 الذي يتطلب الإبلاغ عن هذه المصالح ، والفوائد المحصلة على الأموال المودعة في حساب FCRA ينبغي أن تعامل على أنها مساهمة الأجانب فقط. ومع ذلك ، وهي حجة قد تكون لهذه المصالح ليست جزءا من المساهمات الأجنبية نقلا عن شكل من أشكال السلطة التي قد تكون دليل ولكن ليست إلزامية.

بشأن استثمار هذه الأموال ، والمساهمات الأجنبية التي ترد بعد على إذن مسبق / منحة التسجيل بموجب هذا القانون هي أن تستخدم للغرض

الذي وردت فيه ، وإن كانوا لا تستخدم في أي استثمارات المضاربة. العائدات المتأتية من بيع الأصول التي تم شراؤها من المساهمات الأجنبية يجب ان تودع في حساب مصرفي المعين.

الفصل الثالث

الإصلاح المقترح للقانون المتعلق المساهمات الأجنبية

ثغرات في ما يقرب من 31 عاما) في القانون ، ما دفع الحكومة لاقتراح القانون الجديد. وزارة الداخلية ان عشرات من المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والخيرية وكالات تتلقى الأموال الأجنبية لأغراض إنسانية في الهند. ولكن البعض منهم يزعم أن تحويل الأموال من أجل الربح المؤسسات. يهدف لمنع "إساءة استخدام" أو تحويل الأموال الأجنبية التي تلقتها وكالات غير حكومية ، والحكومة والاتحاد يقترح تعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية. وعلاوة على ذلك ، وتقول الحكومة ان القانون الجديد ليحل محل FCRA سيسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية للمساهمة حقيقية الأنشطة دون المساس المخاوف بشأن الأمن القومي.

المساهمة في وزارة الخارجية (لائحة) ، ومشروع قانون 2006 (يشار إليها فيما بعد "بيل") هي وسيلة لتحل محل FCRA. مثل مشروع القانون يسعى لتنظيم FCRA قبول واستخدام جميع الأموال الأجنبية عن طريق الهبات والهدايا والمنح.

مقارنة بين القانون المقترح مع القانون الحالي

مشروع القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على مساهمة الأجانب في المقام الأول إلى القطاع التطوعي ، والمنظمات السياسية. وهي توفر الحكومة لتوثيق ورصد المزيد من متطلبات التسجيل ، ويوسع تصنيف الأفراد يحظر قبول أي مساهمة أجنبية.

التسجيل الإجباري

ويتطلب مشروع القانون لجميع الأشخاص مع 'محددة والثقافية والاقتصادية والتعليمية والدينية والاجتماعية وبرنامج' لتسجيل بموجب FCRA قبول المساهمات الأجنبية. الحكومة المركزية قد تحرم ، تعليق أو إلغاء الشهادات في ظل ظروف معينة. في حين FCRA المطلوبة لمرة واحدة لتسجيل المنظمات FCRA الحصول على التمويل ، والمنظمات ويتطلب مشروع القانون الجديد لتجديد شهادة FCRA كل خمس سنوات. تجديد سوف تحمل رسوم. هذه المنظمة يجب أن تطبق من أجل التجديد في غضون ستة أشهر من انتهاء الشهادة.

مشروع القانون أيضا على تفاصيل الاحتياجات الإضافية للتسجيل . في حالة رفض التصديق ، والحكومة المركزية يجب أن يسجل الأسباب وتقدم نسخة لطلب اعطاء معلومات الى الحد اللازم على النحو المحدد من قبل القانون الحق في الحصول على معلومات ، 2005. مشروع القانون لا ينص على أية عملية لإعادة النظر أو الاستئناف في حالة رفض طلب التسجيل.

الحسابات المصرفية

كما هو الحال في FCRA ، الجمعيات المسجلة قد لا يحصلون إلا على المساهمة الأجنبية في حساب واحد محدد من فرع بنك. مشروع قانون يسمح بفتح حسابات مصرفية متعددة ، وتستخدم من أجل المساهمة الأجنبية. وهكذا ، فإن التعديل المقترح يسمح الطوعية والجماعات والرابطات في وفتح حسابات مصرفية متعددة لصرف الأموال الواردة من الخارج. ومع ذلك ، فإنها يمكن أن تحصل إلا من خلال المساهمات الأجنبية المعينة في حساب مصرفي. بعد تلقي الأموال من خلال هذا البنك ، ويمكن لمجموعات نقل الاموال لعدد من الحسابات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف المشاريع.

ومع ذلك ، يجب على المصارف أن يقدم إلى الحكومة مبلغ التحويلات الخارجية ، ومصدر والطريقة التي وردت التحويلات الخارجية وغيرها من المواد الخصوصيات. كما هو الحال في FCRA ، سجلت للأفراد والجماعات ، بل يجب أن توفر الحكومة المركزية مع مثل هذه المعلومات المالية.

توسيع قائمة الأشخاص المحظور

مشروع القانون الجديد يبقي على القائمة السابقة ، ويضيف اثنين من بين أكثر الفئات "للمنظمات ذات طابع سياسي" و "أي جمعية أو جماعة تعمل في مجال الإنتاج أو البث السمعي أو الأخبار أو السمعية والبصرية وبرامج الشؤون الجارية من خلال أي وسيلة الكترونية". مشروع القانون ، ومثل هذا القانون ، كما يسمح للحكومة المركزية لإضافة أي شخص أو منظمة لهذه القائمة. وبالمثل ، فإن مشروع قانون يحظر على أي أفراد آخرين من قبول وتحويل الأموال الأجنبية إلى هذه الجماعات. غير أن هؤلاء الأشخاص قد تلقي المساهمات الأجنبية ، لمعاملات معينة مثل الرواتب والأجور ، والتجارة الدولية ، أو من أقاربهم مثل المادة 8 من FCRA.

ويحظر مشروع القانون الجديد لجميع مؤسسات 'ذات طابع سياسي' من الحصول على أي مساهمة أجنبية. الحكومة المركزية صلاحيات لتصنيف أي منظمة في هذا التجمع. ومع ذلك ، فإن مشروع القانون لا ينص على أي من التعاريف والمبادئ التوجيهية للمؤسسات "ذات طابع سياسي."

تنظيم صناديق

وأوضح مشروع القانون العديد من الجوانب التي كانت في وقت سابق واضح. ويوضح مشروع القانون أن الدخل أو مصلحة من الأموال الموجودة في الحساب يعتبر FCRA المساهمات الأجنبية. وعلاوة على ذلك ، وتحديدا قانون القوانين بانخفاض   أن المساهمات الأجنبية ولا يجوز استخدامها لأغراض المضاربة التجارية . كما نوقش من قبل ، فإن مشروع قانون يحظر نقل الأجنبية مساهمة مسجل لمنظمة غير مسجلة واحدة.

الاستنتاج والتحليل

وبالتالي هذه الورقة تحليلا للقانون ينظم المساهمات الأجنبية ، مع التركيز بوجه خاص على التزام المصارف. في سياق هذه الورقة أنها اعتبرت أن الغرض الأساسي من FCRA هو التأكد من أن المساهمات الأجنبية يستخدم لأنشطة حقيقية دون تعريض المخاوف بشأن الأمن القومي. وفي هذا الصدد ، من المهم تعريف معايير للFCRA كانت قد وضعت وتحليلها والحالية الإطار الذي ينظم المساهمات الأجنبية كان مفصلا. مفاهيم المساهمات الأجنبية ، المصدر الأجنبي ، إذن مسبق ، والتخويف ، ويمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي المساهمات الأجنبية استكشفت.

تنظيم المساهمات الأجنبية في المنطقة التي تغطي كلا من الأعمال المصرفية والمالية ، والتزامات المصارف تحت FCRA استكشفت المقبل. لتوجيهات وزارة الداخلية ، فضلا عن بنك الاحتياطى التي كانت قد وضعت المطلوبة البنك إلى حد كبير في التعاطي مع المساهمات الأجنبية. انتهاك التعليمات الصادرة للبنوك عن طريق بنك الاحتياطى ينظر بجدية وتدعو العقوبات بموجب قانون بنك الاحتياطى.

الفصل الأخير من هذه الورقة تتناول التعديلات المقترحة على القانون ، ومقارنة بين القانون الحالي مع مشروع القانون. وبصرف النظر عن الأحكام الواردة في مشروع القانون التي نوقشت في إطار التعديلات المقترحة ، من جانب آخر هام هو ان ادارة المقاطعة جامعي سيشرف على عمل هذه الوكالات. سوف إلغاء تسجيل الجمعيات وجدت لتحويل الأموال. آخر وأهم ما يميز هذه التعديلات هو تحقيق اللامركزية في الهيكل الإداري. سيكون هناك أربعة أو خمسة مكاتب إقليمية في كل مكان من القائمة الموجودة في المكاتب المركزية في نيودلهي. وستساعد هذه المكاتب والجمعيات الموجودة في اجزاء مختلفة من البلاد من سهولة الوصول إلى دائرة التسجيل وغير ذلك من الأغراض.

مشروع القانون الجديد تعرض لانتقادات لأسباب عديدة. مشروع القانون لا يشمل المسائل المتعلقة بالأمن الوطني (أ) لجميع الصناديق ، سواء كان مصدرها الهند أو في الخارج ، و (ب) من جميع الكيانات ، بما فيها الشركات التي تسعى للربح. الأموال الأجنبية الواردة حاليا FCRA خلال أقل من واحد في المائة من جميع الأموال الأجنبية التي تدخل البلاد. هذه هي أيضا أقل من خمس المحلية تبرعات لمؤسسات خيرية. وهكذا ، في ظل القانون الحالي ومشروع القانون المقترح ، فإن هناك ثغرات لتجاوز FCRA متطلبات تحويل الأموال عن طريق الشركات التجارية والرسوم كاستشاري ، والصادرات وغيرها من الوسائل التي تحقق ذلك.

وعلاوة على ذلك ، العديد من أهداف مشروع القانون عن طريق القوانين الأخرى النافذة. إذا كانت هناك أية ثغرات تسد الحاجة إلى إدخال تعديلات على كل القوانين والقواعد التي يمكن أن يكون طريقة فعالة للقيام بذلك وقانون تنظيم المساهمات الأجنبية في المقدمة ثم لزوم لها.